Руководитель банка ABLV намекнул на обман (8)

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии (FCMC) ограничила платежи латвийского банка ABLV по требованию Европейского центробанка (ЕЦБ).

«Основная задача финансовых надзорных органов — стабильность в секторе в общем, это и учтено при принятии данного решения».

По утверждению председателя комиссии Петера Путниньша, такое решение принято для обеспечения стабильности в экономическом секторе страны но комиссия продолжает осуществлять надзор за банковским заведением и уведомить ЕЦБ о развитии событий.

Ограничения установлены с 19 февраля «с целью нормализации сложившейся ситуации».

FinCEN указывает, что бизнес-практика ABLV Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Ограничения будут в силе до следующего распоряжения КРФК.

Для нормализации финансового положения ABLV попросил у Банка Латвии выдать заем в объеме 480 млн евро под залог части имеющихся в его распоряжении ценных бумаг. «В распоряжении банка на конец года были ликвидные ценные бумаги на сумму практически 1,7 млрд евро», — проинформировал А.Эглитис. Такие действия могут осуществляться в похожих ситуациях. В пресс-центре кредитной организации пояснили это решение «необходимостью дать банку довольно времени на проведение мер по нормализации ситуации и позволить аккумулировать достаточные средства для обеспечения нормальной работы банка».

Как говорилось, FinCEN планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денежных средств в помощь северокорейской ядерной программе и незаконных действий в Азербайджане, Российской Федерации и Украине. Банк должен на протяжении 60 дней предоставить письменные комментарии в ответ на извещение о возможности закрытия ему доступа к финансовой системе США, обнародованное 13 февраля североамериканским Минфином. Кроме того, в субботу антикоррупционное бюро Латвии задержало руководителя Банка Латвии (центробанка) Илмара Римшевича.

Банк, со своей стороны, заявил, что доклад Сети по борьбе с финансовыми правонарушениями (FinCEN) Минфина США, вероятно, основан на недостоверной информации.

Уполномоченный ABLV Артур Эглитис сказал, что для нормализации ситуации руководство банка решило заложить часть имеющихся в его распоряжении ценных бумаг, попросив Банк Латвии взамен выдать ему заем в объеме €480 млн.

Крупнейшим совладельцам ABLV Bank — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис — напрямую и опосредованно принадлежат не менее 85% уставного капитала банка.

Банк хочет приложить все усилия, чтобы опровергнуть приведенные в докладе регулятора утверждения.

Источник