В Риге задержали банкира, обвиняемого в обмане Олега Табакова

Милиция Латвии подтвердила, что 21 февраля в Риге был схвачен объявленный в международный розыск за мошенничество в особо крупных размерах житель Российской Федерации, экс-зампред банка «Клиентский» Илья Волосевич.

По располагаемым данным СК, не позже мая 2014 г из банка «Клиентский» пропал 1 млрд руб. денежных средств вкладчиков.

Илья Волосевич был арестован 23 февраля, в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции, передает Коммерсант.

Уже 23 февраля Волосевич был арестован для решения вопроса о его экстрадиции.

По латвийским законам решение о предоставлении укрытия должно быть принято не позже чем через полгода после получения запроса, однако в качестве исключений принятие решения может затянуться до 15 месяцев. По версии регулятора, кредитная организация занималась отмыванием криминальных доходов и «агрессивным привлечением средств физлиц».

Через некоторое количество дней после отзыва лицензии правоохранители начали расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков банка.

Как уточняет газета, следствие установило, что в банке действовала система привлечения VIP-клиентов под не менее высокие проценты.

Лицензия у банка «Клиентский» была отозвана 3 июля 2015-ого года. Как оказалось, у кредитного заведения было много VIP-клиентов. Среди привлеченных известных вкладчиков, потом признанных потерпевшими по делу, оказался и руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков (общая сумма похищенных только у этих 2-х клиентов средств, по располагаемой информации газеты, измеряется сотнями млн рублей).

Атакует игрок ЦСКА Андрей Лопатов. Вместе с Ильей Волосевичем и бывшим председателем совета начальников банка Александром Кленовским прошлый баскетболист переводил украденные деньги на счета подставных компаний, считают силовики. Действия фигурантов квалифицированы как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Напомним, что фигурантом уголовного дела является известный советский баскетболист Андрей Лопатов, который сейчас объявлен в розыск.

Источник